股票代码：300881     股票简称：盛德鑫泰       公告编号：2025-054               盛德鑫泰新材料股份有限公司    对于休养公司向不特定对象刊行可调遣公司债券决议及掂量文                件改造评释的公告      本公司及董事会合座成员保证信息败露内容的的确、准确和竣工，没   有空幻纪录、误导性述说或要紧遗漏。   盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召 开第三届董事会第十七次会议审议通过了《对于休养公司向不特定对象刊行可转 换公司债券决议的议案》、            《对于公司向不特定对象刊行可调遣公司债券预案（修 订稿）的议案》、        《对于公司向不特定对象刊行可调遣公司债券决议的论证分析报 告（改造稿）的议案》、           《对于公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募资金使 用可行性分析显露（改造稿）的议案》、                  《对于公司向不特定对象刊行可调遣公司 债券摊薄即期讲述与填补措施及掂量主体答允（改造稿）的议案》。由于公司募 投形貌投资金额变动，公司对本次向不特定对象刊行可调遣公司债券刊行限制及 召募资金金额进行休养。现将具体情况公告如下：   一、本次向不特定对象刊行可调遣公司债券决议休养的具体内容   （一）刊行限制   本次休养前：   笔据掂量法律、法例和秩序性文献的端正并聚拢公司财务状态和投资规划， 本次拟刊行可转债的召募资金总和不卓绝东说念主民币 44,000.00 万元（含本数），具体 金额由公司鼓吹会授权董事会（或董事会授权东说念主士）在上述额度领域内笃定。   本次休养后：   笔据掂量法律、法例和秩序性文献的端正并聚拢公司财务状态和投资规划， 本次拟刊行可转债的召募资金总和不卓绝东说念主民币 40,509.68 万元（含本数），具体 金额由公司鼓吹会授权董事会（或董事会授权东说念主士）在上述额度领域内笃定。   （二）本次召募资金用途   本次休养前：      公司本次向不特定对象刊行可转债拟召募资金总和不卓绝 44,000.00 万元 （含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将用于以下形貌：                                                    单元：万元                                               形貌拟使用 序号            形貌             形貌总投资金额                                              召募资金金额              估量打算                 44,055.32           44,000.00      若本次刊行推行召募资金净额少于形貌拟使用召募资金金额，在不变调拟投 资形貌的前提下，董事会可笔据形貌的推行需求，对上述形貌的召募资金进入金 额进行合适休养，不及部分由公司自行筹措资金科罚。在本次刊行可转债召募资 金到位前，如公司以自筹资金先行进入上述形貌成立，公司将在召募资金到位后 按照掂量法律、法例端正的法子给以置换。      本次休养后：      公司本次向不特定对象刊行可转债拟召募资金总和不卓绝 40,509.68 万元 （含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将用于以下形貌：                                                    单元：万元                                               形貌拟使用 序号            形貌             形貌总投资金额                                              召募资金金额              估量打算                 44,055.32           40,509.68      若本次刊行推行召募资金净额少于形貌拟使用召募资金金额，在不变调拟投 资形貌的前提下，董事会可笔据形貌的推行需求，对上述形貌的召募资金进入金 额进行合适休养，不及部分由公司自行筹措资金科罚。在本次刊行可转债召募资 金到位前，如公司以自筹资金先行进入上述形貌成立，公司将在召募资金到位后 按照掂量法律、法例端正的法子给以置换。      二、本次向不特定对象刊行可调遣公司债券掂量文献的改造情况为了便于投 资者意会和查阅，就《向不特定对象刊行可调遣公司债券预案》及掂量文献的主 要改造内容评释如下：      （一）《盛德鑫泰新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券预 案（改造稿）》主要更新情况       预案章节             章节内容                 改造情况 二、本次刊行梗概           （二）刊行限制          休养召募资金总和                （十七）本次召募资金用途   休养召募资金总和 三、财务司帐信息及治理层   （一）最近三年及一期的资   更新了财务数据，由 2022 商榷与分析          产欠债表、利润表、现款流   年、2023 年、2024 年和 2025                量表             年 1-6 月更新为 2022 年、                （二）最近三年及一期吞并   2023 年、2024 年和 2025 年                报表领域变化情况       1-9 月，并更新财务分析概                （三）公司主要财务成见    要                （四）公司财务状态分析                （五）公司盈利才气分析 四、本次刊行召募资金用途        -         休养召募资金总和   （二）《盛德鑫泰新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券的 论证分析显露（改造稿）》主要更新情况鉴于公司对本次向不特定对象刊行可转 换公司债券决议进行了休养，公司笔据休养后的刊行决议，对公司向不特定对象 刊行可调遣公司债券的论证分析显露的掂量内容进行了改造。   （三）《盛德鑫泰新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券募 集资金使用的可行性分析显露（改造稿）》主要更新情况鉴于公司对本次向不特 定对象刊行可调遣公司债券决议进行了休养，公司笔据休养后的刊行决议，对公 司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募资金操纵可行性分析显露的掂量内容 进行了改造，并更新了募投形貌触及报批事项的情况。   （四）《盛德鑫泰新材料股份有限公司对于向不特定对象刊行可调遣公司债 券摊薄即期讲述与填补措施及掂量主体答允（改造稿）的公告》主要更新情况鉴 于公司对本次向不特定对象刊行可调遣公司债券决议进行了休养，公司笔据休养 后的刊行决议，对公司向不特定对象刊行可调遣公司债券摊薄即期讲述对公司主 要财务成见的影响等掂量内容进行了改造。   三、本次休养的授权   笔据公司 2025 年第二次临时鼓吹会审议通过的《对于提请鼓吹会授权董事 会偏持授权东说念主士全权办理本次向不特定对象刊行可调遣公司债券掂量事宜的议 案》，本次休养向不特定对象刊行可调遣公司债券决议及掂量文献改造事项已授 权董事会偏持授权东说念主士全权办理，无需再提交鼓吹会审议。 特此公告。         盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会