证券代码：000876          证券简称：新但愿          公告编号：2025-75 债券代码：127015，127049   债券简称：但愿转债，但愿转 2                 新但愿六和股份有限公司    本公司及董事会举座成员保证信息露出本色的确切、准确、好意思满，莫得特别 记录、误导性述说或要紧遗漏。    稀疏指示：     “但愿转债”转股价钱：               救济前为 10.61 元/股，                             救济后为 10.59 元/股     “但愿转 2”转股价钱：救济前为 10.61 元/股，救济后为 10.59 元/股    一、对于“但愿转债”             、“但愿转 2”转股价钱救济的干系章程    新但愿六和股份有限公司（以下简称“公司”、                        “上市公司”）于 称：但愿转债，债券代码：127015）、于 2021 年 11 月 2 日公建造行 了 81,500,000 张可调度公司债券（债券简称：但愿转 2，债券代码： 款以及中国证监会对于可调度债券刊行的商量章程，在可转债刊行之 后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行 的可调度公司债券转股而加多的股本）                 、配股以及派发现款股利等情 况，则转股价钱相应救济。具体的转股价钱救济公式如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）                                。   其中：P0 为救济前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款 股利，P1 为救济后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将步骤进行转 股价钱救济，并在中国证监会指定的上市公司信息露出媒体上刊登转 股价钱救济的公告，并于公告中载明转股价钱救济日、救济目标及暂 停转股工夫（如需）         。当转股价钱救济日为本次刊行的可调度公司债 券捏有东说念主转股肯求日或之后，调度股份登记日之前，则该捏有东说念主的转 股肯求按公司救济后的转股价钱引申。   当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股 份类别、数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转 换公司债券捏有东说念主的债权益益或转股生息权益时，公司将视具体情况 按照平正、平正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可调度公司债 券捏有东说念主权益的原则救济转股价钱。商量转股价钱救济本色及操作办 法将依据届时国度商量法律律例及证券监管部门的干系章程来制订。    二、上次转股价钱救济情况    公司实施 2019 年年度权益分拨，以公司总股本 4,216,015,009 股扣减不参与利润分配的回购股份 72,258,790 股，即 4,143,756,219 股为基数，向举座鼓动每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.50 元（含税）                                    ， 共计派发现款股利 621,563,432.85 元。除权除息日为 2020 年 6 月                   “但愿转债”转股价钱于 2020 年 6 月 19 日起由原 19.78 元/股救济为 19.63 元/股。救济后的转股 价钱自 2020 年 6 月 19 日起收效。    经中国证券监督措置委员会《对于核准新但愿六和股份有限公司 非公建造行股票的批复》           （证监许可20201961 号）核准，公司以非 公建造行股票的状貌向 2 名特定投资者非公建造行东说念主民币普通股 证券往来所上市，刊行价钱为 22.58 元/股。“但愿转债”已于 2020 年 7 月 9 日干涉转股期，以划定 2020 年 9 月 18 日公司总股本 股价钱于 2020 年 10 月 29 日起由原 19.63 元/股救济为 19.75 元/股。 救济后的转股价钱自 2020 年 10 月 29 日起收效。    公司于 2020 年 8 月 6 日召开第八届董事会第十九次会议、第八 届监事会第十次会议，并于 2020 年 9 月 24 日召开 2020 年第一次临 时鼓动大会审议通过了《对于刊出部分股票期权和回购刊出部分划定 性股票的议案》，因公司 2019 年划定性股票与股票期权激发绸缪有 2 名激发对象考查未达标，本次触及刊出未达考查标准的 2 名激发对象 当期已获授但尚未获准行权的股票期权共计 105,000 份，当期已授予 的划定性股票共计 22,500 股。公司于 2021 年 1 月 11 日召开第八届 董事会第二十八次会议、第八届监事会第十五次会议，并于 2021 年 分股票期权和回购刊出部分划定性股票的议案》，因公司 2019 年划定 性股票与股票期权激发绸缪有 7 名激发对象一经下野，本次触及刊出 刊出已获授但尚未销毁限售的划定性股票数目共计 1,215,000 股。因 此，以上共计刊出股票期权共计 2,940,000 份，回购刊出划定性股票 数目共计 1,237,500 股。把柄可调度公司债券干系章程，因公司本次 刊出部分股票期权和回购刊出部分划定性股票占公司总股本比例较 小，本次刊出事项完成后，“但愿转债”的转股价钱不变。   公司于 2021 年 8 月 16 日召开第八届董事会第四十一次会议、第 八届监事会第二十一次会议，并于 2022 年 2 月 11 日召开 2022 年第 一次临时鼓动大会审议通过了《对于刊出部分股票期权和回购刊出部 分划定性股票的议案》，快乐公司刊出已下野的 4 名激发对象已获授 但尚未行权的股票期权共计 931,445 份，回购刊出 2 名激发对象已获 授但尚未销毁限售的划定性股票数目共计 168,750 股；公司 2019 年 度划定性股票与股票期权激发绸缪中有 2 名激发对象未在第一个行 权期大师权，触及刊出的股票期权数目为 315,000 份。因此，本次涉 及刊出 6 名激发对象股票期权共计 1,246,445 份，回购刊出 2 名激发 对象划定性股票数目共计 168,750 股，回购价钱为 8.16 元/股。把柄 可调度公司债券干系章程，因公司本次刊出部分股票期权和回购刊出 部分划定性股票占公司总股本比例较小，本次刊出事项完成后，                            “希 望转债”、     “但愿转 2”的转股价钱不变。   公司区分于 2022 年 4 月 26 日、2022 年 5 月 31 日召开第八届董 事会第五十二次会议及 2021 年年度鼓动大会，审议通过了《对于新但愿六和股份有限公司 2022 年划定性股票激发绸缪（草案）>至极 摘抄的议案》      ，并于 2022 年 7 月 25 日召开第九届董事会第三次会议 审议通过了《对于救济 2022 年划定性股票激发绸缪干系事项的议案》 《对于向激发对象初次授予划定性股票的议案》。本次激发绸缪的首 次授予日为 2022 年 7 月 25 日，向合乎授予条目的 199 名激发对象首 次授予划定性股票共计 3,327.50 万股，初次授予价钱为 7.98 元/股。 把柄可调度公司债券干系章程，              “但愿转债”转股价钱由原 19.75 元/ 股救济为 19.66 元/股，“但愿转 2”转股价钱由原 14.45 元/股救济 为 14.40 元/股，救济后的转股价钱自 2022 年 9 月 15 日起收效。   公司于 2022 年 8 月 29 日召开第九届董事会第四次会议、第九届 监事会第三次会议，并于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第二次临时 鼓动大会审议通过了《对于 2019 年度划定性股票与股票期权激发计 划第三个销毁限售期销毁限售条目未确立暨回购刊出划定性股票的 议案》和《对于刊出 2019 年度划定性股票与股票期权激发绸缪股票 期权的议案》，本次回购刊出划定性股票、刊出股票期权共触及 15 名 激发对象，其中回购刊出的划定性股票共计 438,750 股，刊出的股票 期权共计 2,047,500 份，回购价钱为 8.16 元/股。把柄可调度公司债 券干系章程，因公司本次回购刊出划定性股票、刊出股票期权占公司 总股本比例较小，本次刊出事项完成后，“但愿转债”、                         “但愿转 2” 的转股价钱不变。    公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第九届董事会第十二次会议和第 九届监事会第九次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股 东大会审议通过了《对于 2019 年度划定性股票与股票期权激发绸缪 第四个销毁限售期销毁限售条目未确立暨回购刊出划定性股票的议 案》，本次回购刊出划定性股票共触及 15 名激发对象，其所捏有的未 销毁限售的划定性股票共计 438,750 股。公司于近日完成了前述划定 性股票的回购刊动手续。把柄可调度公司债券干系章程，因公司本次 回购刊出划定性股票占公司总股本比例较小，本次刊出事项完成后， “但愿转债”      、“但愿转 2”的转股价钱不变。    公司于 2023 年 5 月 30 日召开第九届董事会第十五次会议考取九 届监事会第十一次会议，审议通过了《对于向激发对象授予预留划定 性股票的议案》。本次激发绸缪的预留授予日为 2023 年 5 月 30 日， 向合乎授予条目的 370 名激发对象预留授予划定性股票共计 789.00 万股，预留授予价钱为 7.98 元/股。 股票起首为公司向激发对象定 向刊行的本公司东说念主民币 A 股普通股股票，干系股份已在中国证券登 记结算有限公司深圳分公司完成新刊行股份登记手续，本次新增股份 于 2023 年 7 月 25 日在深圳证券往来所上市，刊行价钱为 7.98 元/ 股 。 本 次 发 行 后 公 司 总 股 本 将 由 4,538,321,158 股 增 加 至 股价钱由原 19.66 元/股救济为 19.64 元/股，“但愿转 2”转股价钱 由原 14.40 元/股救济为 14.39 元/股，救济后的转股价钱自 2023 年 审议通过了《对于向下修正“但愿转债”转股价钱的议案》《对于向 下修正“但愿转 2”转股价钱的议案》                  。董事会决定将“但愿转债” 的转股价钱由 19.64 元/股向下修正为 10.6 元/股、                               “但愿转 2”的转 股价钱由 14.39 元/股向下修正为 10.6 元/股，修正后的转股价钱自    公司于 2023 年 7 月 25 日召开了第九届董事会第十六次会议和第 九届监事会第十二次会议，并于 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第二 次临时鼓动大会审议通过了《对于回购刊出部分划定性股票的议案》                              ， 快乐公司回购刊出 2022 年划定性股票激发绸缪 55 名激发对象所捏有 的未销毁限售的共计 463.2 万股划定性股票。    公司于 2023 年 10 月 27 日召开第九届董事会第二十次会议考取 九届监事会第十五次会议，并于 2025 年 4 月 3 日召开 2025 年第一次 临时鼓动大会审议通过了《对于回购刊出部分划定性股票的议案》， 鉴于 13 名 2022 年激发绸缪的激发对象从公司主动下野，失去本次限 制性股票激发阅历，应回购刊出 2022 年划定性股票激发绸缪 13 名激 励对象所捏有的未销毁限售的共计 51 万股划定性股票。    公司于 2025 年 3 月 18 日召开第九届董事会第四十一次会议和第 九届监事会第二十七次会议，并于 2025 年 4 月 3 日召开 2025 年第一 次临时鼓动大会审议通过了《对于回购刊出 2022 年划定性股票激发 绸缪部分划定性股票的议案》。2022 年划定性股票激发绸缪初次授予 部分第二个销毁限售期及预留授予部分第一个销毁限售期因公司层 面功绩考查未达标，应回购刊出 488 名激发对象当期已获授但尚未解 除限售的 194.57 万股划定性股票；因激发对象个东说念主层面的功绩考查 未达标，应回购刊出当期已获授但尚未销毁限售的 220.35 万股划定 性股票；因 55 名激发对象下野，应回购刊出其已获授但尚未销毁限 售的 214.9 万股划定性股票；因公司断绝 2022 年激发绸缪，应回购 刊出 496 名激发对象初次授予部分第三个销毁限售期及预留授予部 分第二个销毁限售期的已获授但尚未销毁限售的 1,193.2 万股划定 性股票。    综上，本次应回购刊出共计 2,337.22 万股划定性股票。把柄可 调度公司债券干系章程，           “但愿转债”转股价钱由原 10.60 元/股救济 为 10.61 元/股，            “但愿转 2”转股价钱由原 10.60 元/股救济为 10.61 元/股，救济后的转股价钱自 2025 年 7 月 7 日起收效。    三、本次转股价钱救济原因及着力    公司实施 2024 年年度权益分拨，因在权益分拨决策露出至实施 工夫，公司可转债进行了转股，同期办理了 2022 年划定性股票激发 绸缪回购刊出事项，导致公司股本总数减少 23,369,384 股，故公司 为基数，向举座鼓动每 10 股派发现款红利 0.241245 元（含税），分 红总数 108,622,270.54 元                    （含税）                       ，除权除息日为 2025 年 7 月 25 日。    把柄上述可转债转股价钱救济的干系章程，“但愿转债”转股价 立场整如下：    PO=10.61 元/股，D=0.0241245    P1=P0-D=10.59 元/股（按四舍五入原则保留一丝点后两位）    救济后的转股价钱自 2025 年 7 月 25 日起收效。  其中：P0 为救济前转股价，D 为每股派送现款股利，P1 为救济 后转股价。   “但愿转 2”转股价钱救济如下：  PO=10.61 元/股，D=0.0241245  P1=P0-D=10.59 元/股（按四舍五入原则保留一丝点后两位）  救济后的转股价钱自 2025 年 7 月 25 日起收效。  其中：P0 为救济前转股价，D 为每股派送现款股利，P1 为救济 后转股价。  特此公告                             新但愿六和股份有限公司                               董 事 会                             二〇二五年七月十八日